正義網(wǎng)鞍山6月8日電(見(jiàn)習(xí)記者王極 通訊員姚曉濱)“我們今后一定提高反詐意識(shí),再也不貪圖便宜了!”近日,遼寧省海城市的一些被騙老人拿回自己錢款后表示。被告人王某以多種手段吸引老年人參與“投資”,涉案金額達(dá)人民幣237萬(wàn)余元,涉案被害老年人共有428名。2022年1月,海城市檢察院以涉嫌非法吸收公共存款罪對(duì)王某提起公訴。

　　據(jù)海城市檢察院經(jīng)審查查明,王某受聘擔(dān)任某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)海城分公司經(jīng)理期間,于2021年7月至8月間,招聘多名業(yè)務(wù)員在海城市公園、廣場(chǎng)、小區(qū)等場(chǎng)所發(fā)放傳單,先以免費(fèi)旅游、泡溫泉、發(fā)雞蛋等手段為誘餌帶領(lǐng)老年群體開(kāi)展旅游活動(dòng)。經(jīng)了解,此案中分公司以王某為負(fù)責(zé)人,下分幾個(gè)團(tuán)隊(duì),每個(gè)團(tuán)隊(duì)均有團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé),團(tuán)隊(duì)中包含若干業(yè)務(wù)員。

　　活動(dòng)途中,業(yè)務(wù)員則對(duì)老人們悉心照顧、細(xì)致陪伴,從而拿出宣傳單向老人們展示公司的旅游產(chǎn)品,以每月高額返利為由吸引其投資成為會(huì)員。交1000元成為體驗(yàn)會(huì)員,每周返85元,共返13周,贈(zèng)送溫泉10次及米面油雞蛋大禮包;交1萬(wàn)元成為正式會(huì)員,每月返1866元,連續(xù)返6個(gè)月……許多參與活動(dòng)的老年人都被高額返利所吸引,紛紛進(jìn)行“投資”,更有些老年人則會(huì)將這個(gè)“投資”項(xiàng)目自發(fā)宣傳,吸引身邊更多的老年人參與其中。據(jù)一名受害老人口述,她經(jīng)親戚介紹了解了這個(gè)公司的投資項(xiàng)目后認(rèn)為十分輕松就可以返錢且回報(bào)利息高,便投資充值了3萬(wàn)元。在公司開(kāi)具收據(jù)后,首先獎(jiǎng)勵(lì)了她900元充值抵扣費(fèi)用和666元的返利紅包,但在此后1個(gè)月內(nèi)其他曾經(jīng)兌現(xiàn)的分紅和禮品均沒(méi)有得到。據(jù)統(tǒng)計(jì),此案共計(jì)非法吸引428名老年人,公眾資金高達(dá)237.3萬(wàn)元。

　　在開(kāi)展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中,海城市檢察院依托“偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室”拓展案件線索來(lái)源,引導(dǎo)案件偵查取證,全力追贓挽損。此案涉及人數(shù)多、數(shù)額大,承辦檢察官向犯罪嫌疑人講解認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,并督促犯罪嫌疑人和其親屬將涉案款本金全部追回返還至老年人手中。審查起訴階段,承辦檢察官仔細(xì)審查卷宗證據(jù)材料后,為確保返還清單的真實(shí)性,還隨機(jī)抽樣復(fù)核了部分被害人的錢款返還數(shù)目。此外,檢察機(jī)關(guān)在審查中發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)對(duì)被害人的認(rèn)定可能存在遺漏,以調(diào)取證據(jù)材料通知書(shū)的方式督促進(jìn)一步核實(shí),最終將原先認(rèn)定的385人確認(rèn)為428人。

　　在案件辦理過(guò)程中,海城市檢察院發(fā)現(xiàn)該案中涉案企業(yè)還存在違法經(jīng)營(yíng)行為,遂于2022年5月27日向海城市市場(chǎng)監(jiān)督局發(fā)出檢察建議書(shū),建議相關(guān)職能部門(mén)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體的監(jiān)管,督促其做好行政與司法高效銜接,對(duì)涉嫌犯罪的線索及時(shí)移交至有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)。

　　小檢說(shuō)法:

　　“免費(fèi)午餐”雖誘人,但付出的代價(jià)也十分慘痛,老年群體應(yīng)時(shí)刻提高反詐意識(shí),以免受騙上當(dāng)。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)日常加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體的監(jiān)管意識(shí),依法查處違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。相關(guān)部門(mén)在為養(yǎng)老類企業(yè)辦理注冊(cè)登記的過(guò)程中,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為是否相符;對(duì)轄區(qū)內(nèi)登記成立的養(yǎng)老類企業(yè)應(yīng)定期排查,重點(diǎn)打擊冒用“養(yǎng)老”名義從事違法行為的現(xiàn)象,定期檢查是否有超范圍經(jīng)營(yíng)以及可能侵害老年人利益的情況,進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)市場(chǎng)主體行為。